（2021）滬0104刑初1270號
——上海市徐匯區人民法院 (2022-1-6)
（2021）滬0104刑初1270號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人劉某（曾用名：劉某），男，漢族，高中文化，無固定職業，戶籍地江蘇省靖江市，住上海市閔行區；因本案于2021年9月29日被刑事拘留，于同年11月4日被取保候審。
辯護人鄭海萍，上海申渝律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴〔2021〕1067號起訴書指控被告人劉某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人鄭海萍到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控，2021年8月，被告人劉某明知他人可能實施違法犯罪，仍將實名注冊的卡號XXXXXXXXXXXX4496中信銀行卡、卡號XXXXXXXXXXXX0232上海浦東發展銀行卡、卡號XXXXXXXXXXXX0450中國民生銀行卡及配套U盾等出售給他人。經統計，上述銀行賬戶入賬金額人民幣100余萬元（以下幣種皆同），其中已查明為利用信息網絡實施的犯罪活動提供資金結算共計70余萬元。
2021年9月29日，被告人劉某經民警聯系自動投案，到案后對上述基本犯罪事實予以供認。
公訴機關認為，被告人劉某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理；被告人劉某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；建議對被告人劉某以幫助信息網絡犯罪活動罪判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元。提請依法審判。
被告人劉某對起訴書指控的事實、證據、罪名及量刑建議均沒有異議，認罪認罰并簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出，被告人劉某具有自首情節，且自愿認罪認罰；其系初犯，自愿退賠違法所得；建議對其從輕處罰。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的上述事實一致。另查明，在本院審理期間，被告人劉某退賠違法所得人民幣4000元。
上述事實，有經法庭質證,本院予以確認的下列證據證明：證人李某等人的證言，相關的司法鑒定意見書，相關的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、協助查詢財產通知書、業務憑證、交易對手打印單、對賬單、數據明細、匯總表、受案登記表、抓獲經過、立案決定書等書證以及被告人劉某的供述等。
本院認為，被告人劉某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，應予處罰。公訴機關的指控成立。被告人劉某認罪認罰，依法可以從寬處理；被告人劉某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰;被告人劉某積極退賠違法所得，對其酌情從輕處罰。根據被告人劉某犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人劉某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
二、違法所得應予追繳；犯罪工具應予沒收。
劉某：在社區中，應當遵守法律、法規，服從社區矯正機構的監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 康 樂
書 記 員 李曉萍
二〇二二年一月六日
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