（2021）滬0116刑初1093號
——上海市金山區人民法院(2021-12-30)
（2021）滬0116刑初1093號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人苗某某（自報），女，1996年6月16日出生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，戶籍地山東省濟寧市梁山縣，住山東省濟寧市任城區;因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人沈海平，上海理度律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人陳某某（自報），女，1989年2月11日出生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，戶籍地山東省濟寧市任城區;因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人濮家良，上海金亭律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人張某（自報），男，1984年5月20日出生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，戶籍地山東省淄博市臨淄區，住山東省濟寧市任城區;因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人陳琦，上海金亭律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1053號起訴書指控被告人苗某某、陳某某、張某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員胡蝶出庭支持公訴。被告人苗某某及辯護人沈海平、被告人陳某某及辯護人濮家良、被告人張某及辯護人陳琦到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2019年以來，劉碩（另處）先后成立山A有限公司、山東B有限公司（以下簡稱B公司）、山東C有限公司等多家公司，公司設立分析部、服務部、客訴中心等部門，招募不具備相應專業知識與能力的員工，包裝成情感專家，通過公司培訓或以老帶新的方式傳授“話術”，利用互聯網發布廣告以解決情感問題為由，相關部門分工合作，騙取他人錢款。具體方式為：通過網絡發布廣告吸引被害人，先由“分析師”謊稱具有專業團隊和業務能力能夠解決被害人情感問題，許諾服務期限內可高概率挽回被害人情感，獲取被害人信任后以服務費的名義騙取錢款；后將被害人誘導至服務部，由服務部團隊負責人分配“咨詢師”，在“咨詢師”僅能提供的在線聊天過程中，由“咨詢師”再次以提高挽回率等為由，推出公司未實際開展亦無能力開展的“三方介入”“分離小三”等升級服務或者以多種理由要求延長服務期限，誘導被害人繼續簽約付款，再次騙取被害人錢款。
2020年5月起，被告人苗某某、陳某某、張某等人先后入職公司擔任“分析師”，三被告人以上述方式騙取被害人錢款，其中苗某某涉案金額人民幣11萬余元（以下幣種同）；陳某某涉案金額10萬余元；張某涉案金額5萬余元。
2021年6月3日，被告人苗某某、陳某某、張某被公安機關抓獲，到案后如實交代了上述事實并簽署了認罪認罰具結書。審理期間，苗某某退繳贓款5萬元，陳某某退繳贓款5萬元，張某退繳贓款3.3萬元。
上述事實，被告人苗某某、陳某某、張某在開庭審理過程中均無異議，且有被害人謝某、李某、范某、蔡某等人的陳述及提供自述書、聊天記錄、轉賬信息等，同案犯王某、孫某、劉某1、劉某2等的供述，公安機關出具的苗某某、陳某某、張某工作手機截圖、偵破經過及調取的戶籍資料，退贓材料等證據證實，足以認定。
被告人苗某某的辯護人對起訴指控的罪名和事實無異議，同時認為苗某某系從犯，具有坦白、認罪認罰情節，又系初犯、偶犯，主動退繳違法所得，涉案系因法律意識淡薄，主觀惡性較小，建議對苗某某從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某某的辯護人對起訴指控的罪名和事實無異議，同時認為陳某某系從犯，具有坦白、認罪認罰情節，且系初犯、偶犯，主動退繳違法所得，結合其家庭實際情況等，建議對陳某某減輕處罰并適用緩刑。
被告人張某的辯護人對起訴指控的罪名和事實無異議，同時認為張某系從犯，具有坦白、認罪認罰情節，主觀惡性小，明知程度低，家庭困難，建議對張某從輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人苗某某、陳某某、張某經他人糾集，通過電信網絡騙取被害人錢款，均系數額巨大，其行為均已構成詐騙罪。苗某某、陳某某、張某經他人糾集共同故意犯罪，系共同犯罪。苗某某、陳某某、張某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。苗某某、陳某某、張某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。苗某某、陳某某、張某認罪認罰，可以從寬處理。苗某某、陳某某、張某積極退贓，有悔罪表現，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人苗某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
二、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
三、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年,并處罰金人民幣一萬元。
（上述三被告人的緩刑考驗期限均自判決確定之日起計算；罰金均于判決生效之日起一個月內繳納。）
苗某某、陳某某、張某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
四、扣押的作案工具予以沒收；退繳的贓款發還被害人，不足部分責令繼續退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 周 巍
審 判 員 舒平鋒
人民陪審員 干 健
書 記 員 包雪怡
二〇二一年十二月三十日
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