（2021）滬0104刑初1248號
——上海市徐匯區人民法院(2021-12-29)
（2021）滬0104刑初1248號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人李某，男，廣東省江門市，漢族，中專文化，無固定職業，戶籍地廣東省江門市。2021年7月29日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月3日被取保候審。
辯護人徐月英，上海市嘉華律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1045號起訴書指控被告人李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年12月23日向本院提起公訴。本院于次日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員孫某出庭支持公訴，被告人李某及其辯護人徐月英到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控：2021年3月，被告人李某在明知他人可能使用其銀行卡實施信息網絡犯罪的情況下，向他人出售、出借其實名辦理的卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2176的中國農業銀行卡（已開通網銀轉賬功能）在內的多張銀行卡及配套手機卡。2021年5月起，孔某等人被犯罪分子以虛構投資平臺、賭博平臺等騙取錢款，被騙錢款被散存于多個銀行賬戶，其中包括被告人李某提供的上述銀行賬戶內，相關賬戶于上述期間轉入被騙錢款共計人民幣40余萬元，銀行卡總流水共計人民幣200余萬元。2021年7月，被告人李某在廣東被民警抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。公訴機關認定其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第二百八十七條之二第一款，應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人李某到案后能如實供述自己的罪行，根據《刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。當庭建議判處拘役六個月并處罰金人民幣三千元。提請依法審判。
被告人李某及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實、證據、罪名及量刑建議均無異議。辯護人提出被告人系坦白，初犯，主觀惡性較小，認罪認罰，建議從輕處罰并適用緩刑。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致，除被告人李某供認不諱外，還有證人孔某等人的證言；立案決定書、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、協助查詢財產通知書、銀行開卡資料、銀行交易明細、工作情況；司法鑒定意見書；受案登記表、工作情況等證據證實，本院予以確認。
本院認為，被告人李某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，應予處罰。公訴機關指控罪名成立。被告人李某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人李某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。公訴機關的量刑建議符合刑法罪刑相當原則，本院予以支持。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
被告人李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
李某，在社區中，應當遵守法律、法規，服從社區矯正機構的監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 彭 濤
書 記 員 陳 濤
二〇二一年十二月二十九日
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